За последние три года общий оборот криптообменного сервиса, по данным Агентства финансового мониторинга (АФМ), составил $224 миллиона, а количество клиентов превысило 5 миллионов. В рамках расследования было проанализировано более 4000 криптовалютных кошельков, в результате чего были выявлены криптокошельки, содержащие преступные доходы. Заблокированы 67 кошельков, принадлежащих сервису, а также заморожены цифровые активы на сумму 9,7 миллиона USDT, что эквивалентно 5,2 миллиарда тенге. На данный момент все аккаунты криптообменника в социальных сетях удалены, а его сайт не функционирует. В Darknet зафиксированы многочисленные жалобы от наркошопов, касающиеся невыполнения финансовых обязательств и блокировки доступа к средствам. Ведется поиск организаторов сервиса. Ранее АФМ сообщило о начале проверки компании «Амир Капитал», подозреваемой в создании финансовой пирамиды под видом инвестиций в криптовалюты.
Заголовки
